الوسم: #المغرب #تبييض_الأموال #مكتب_الصرف #الجمارك_المغربية #التجارة_الخارجية #الجريمة_المالية #الاقتصاد_الوطني #الرقابة_المالية

تشن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق وثيق مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حملة أبحاث وتدقيق واسعة تستهدف شبكات يشتبه في تورطها في عمليات "ممنهجة" لتهريب وتبييض الأموال، مستغلةً واجهة…